Compliance
Wet- en regelgeving evolueert voortdurend. Tegelijkertijd intensiveert het toezicht. Voor organisaties betekent dit: toenemende druk, maar niet automatisch extra capaciteit of expertise. Terwijl nu juist duidelijke beslissingen nodig zijn. Compliance is geen bijzaak, maar essentieel voor vertrouwen en bedrijfsvoering.
Van wetgeving naar uitvoerbare praktijk
Compliance functioneert pas echt wanneer het past bij de werkelijkheid van jouw organisatie. Onze adviseurs combineren kennis van wet- en regelgeving met uitvoeringservaring. We beginnen met een scherpe risicoanalyse, vertalen juridische vereisten naar haalbare processen en integreren compliance in de dagelijkse gang van zaken. Zo krijg je controle over risico's, vertrouwen van toezichthouders en helderheid binnen de organisatie.
We ontwikkelen samen een duurzame compliancefunctie. Niet alleen om regelgeving te volgen, maar om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.
Waarmee wij jou ondersteunen
Know Your Customer
Effectieve klantonderzoeken, zonder obstakel in de klantbeleving. Wij helpen je KYC op te zetten en uit te voeren op een manier die functioneert én voldoet aan eisen.
Wwft-beleid
Van risicobeoordeling tot toezicht: wij zorgen dat jouw Wwft-beleid stevig verankerd is. Toepasbaar, werkbaar en verifieerbaar.
Customer Due Diligence (CDD)
Van standaard tot enhanced due diligence: wij leveren mankracht én kennis voor uitvoering, beoordeling en kwaliteitstoetsing.
Implementatie compliance framework
Een stevige basis voor compliance. Met heldere rollen, werkprocessen en rapportagelijnen, passend bij jouw organisatie.
Compliance consulting
Overleggen met een specialist? Wij adviseren over interne beheersing, toezichtkaders en de vertaling van wetgeving naar beleid.
Grootschalige projecten
Snel opschalen nodig? Wij leveren ervaren compliance professionals voor tijdelijke programma's, migraties of hersteloperaties.
Onze expertise
Direct beschikbare professionals voor onboarding, beoordelingen en exits. Flexibel beschikbaar voor standaarddossiers en gecompliceerde klantstructuren.
Compleet samengestelde teams, inclusief teamleider. Geschikt voor herbeoordelingen, achterstanden of grootschalige projecten. Wij regelen selectie, inwerktraject en aansturing.
Hulp bij tooling-implementatie, risicoclassificaties of workflowverbetering. Onze specialisten zorgen voor het ontwerp én de realisatie.
Reviewers en experts voor complexe dossiers. Gericht op kwaliteit, compliance en auditbestendigheid voor optimale risicobeheersing.
Ervaren Wwft-specialisten die direct inzetbaar zijn. Voor tijdelijke vervanging, projectmatige inzet of ondersteuning bij audits en onderzoeken.
Begeleiding bij het uitvoeren van risicoanalyses en het ontwikkelen van Wwft-beleid. Afgestemd op jouw specifieke sectorrisico's.
Direct beschikbare junior-, medior- en senioranalisten voor reguliere dossiers, event-driven reviews of complexe klantonderzoeken. Flexibel beschikbaar, op afstand of op locatie.
Analyse van jouw complete CDD-keten: van intake tot monitoring. Je krijgt een concreet verbeterplan en hulp bij uitvoering, gericht op doorlooptijd en compliance.
Advies over systemen voor klantonderzoek, inclusief inrichting, proceskoppeling en gebruikersinstructie. Voor een efficiënte en toekomstbestendige compliance organisatie.
Voor deze opdrachtgevers werken we
Zo werkt het
Kennismaking
We bespreken je vraagstuk en bepalen de best passende inzetvorm.
Selectie
Je ontvangt snel één of meerdere geschikte profielen.
Inzet
Binnen enkele dagen is je professional inzetbaar. Parttime, fulltime of projectmatig.
Oplevering & overdracht
Heldere rapportages, kennisoverdracht en concrete resultaten.
Veelgestelde vragen
DPA levert consultants en interim-professionals met specialistische kennis in juridische, financiële en datagedreven vakgebieden. Wij helpen organisaties met urgente vragen én structurele uitdagingen.
Consultancy en detachering - capaciteit op inhuurbasis - biedt flexibiliteit, toegang tot specialistische kennis en snelle inzetbaarheid zonder langdurige werving. Wij nemen de contractuele en administratieve lasten over. Door onze vaste dienstverbanden vrijwaren we opdrachtgevers van risico's rond de wet DBA bij tijdelijk personeel.
Er is geen maximale duur van een opdracht, maar meestal blijft een professional tussen de 6 en 12 maanden op een opdracht. Als de professional toe is aan een volgende stap, bespreken we met de opdrachtgever de mogelijkheden voor extra taken of vervanging door een ander talent. Want ontwikkeling en groei door afwisseling is de reden dat onze professionals bij ons werken. In dat geval zorgen we voor een zorgvuldig inwerktraject voor een soepele overgang.
Na uw contactverzoek via onze site neemt een relatiemanager met ervaring in het gewenste vakgebied contact op voor een intakegesprek. Voor een individuele professional kunnen we meestal binnen 1-2 dagen een voorstel doen, met mogelijkheid tot snelle start. Bij complexere opdrachten betrekken we een ervaren consultant om de opdracht te verkennen en een passend voorstel te maken.
Vrijwel al onze medewerkers hebben een vast dienstverband. Met flexibele inhuur vanuit DPA loopt u geen risico op naheffingen of boetes door de belastingdienst wegens een mogelijk dienstverband. Bij zzp'ers of bemiddelaars kan dit risico wel bestaan door de handhaving op de wet DBA per 1 januari 2025.